Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Ngân hàng OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an, văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ban Kiểm soát đặc biệt OceanBank và các Cơ quan chức năng.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 (đoạn qua các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm và Quang Minh) là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội.