Các luật sư nhận định nếu việc ông Caracciolo David John (quốc tịch Úc) bị mất 700 triệu đồng sau bữa ăn thì vụ việc này có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khoản nợ phải trả ngắn hạn trị giá hơn 1.800 tỷ đồng đã được Kinh Bắc hạch toán từ 6 năm trước liên quan đến thương vụ mua lại dự án khách sạn 100 tầng gần Keangnam, vẫn chưa được tất toán cho Tân Hoàng Minh.