Đề nghị truy tố cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 14-7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Ngô Anh Duy (SN 1989, quê Long An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngô Anh Duy bị bắt vì giả mạo hồ sơ của khách hàng để chiếm đoạt 1 tỉ đồng

Duy là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng H. – Chi nhánh Phú Nhuận (TP HCM). Giữa năm 2016, tổ chức tín dụng này phân công Duy giải quyết hồ sơ khoản vay của Công ty S.K. (trụ sở huyện Bình Chánh, TP HCM).

Sau khi tổ chức tín dụng nói trên ký hợp đồng tín dụng cho vay 2 tỉ đồng, Công ty TNHH S.K. được giải ngân lần 1 với số tiền 1 tỉ đồng. Duy được giao chuyển bộ hồ sơ phê duyệt giải ngân cho Công ty S.K. nhưng tự ý giữ lại.

Đến tháng 10-2016, do cần tiền trả nợ cá nhân, Duy cạo sửa thông tin trên giấy đề nghị giải ngân lần 1 của Công ty S.K., giả mạo hồ sơ giải ngân lần 2 để gian dối báo cáo lãnh đạo ngân hàng duyệt giải ngân 1 tỉ đồng còn lại cho Công ty S.K., từ đó chiếm đoạt số tiền này.

Cuối tháng 10-2016, Duy tự báo cáo hành vi phạm tội của mình với giám đốc, đồng thời xin nghỉ việc.

Sau đó, tổ chức tín dụng nơi Duy làm việc có văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tố giác hành vi của Duy và yêu cầu can thiệp.