Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Ngân hàng OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an, văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ban Kiểm soát đặc biệt OceanBank và các Cơ quan chức năng.
B-ONE Tech (thuộc Bcons) vừa qua đã mua lại 35% cổ phần tại Đô thị Tam Hiệp của Phát Đạt để phát triển Khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp. Ngoài ra, Bcons cũng đang xúc tiến mua lại vốn chủ dự án Thuận An 2 từ Phát Đạt.